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委内瑞拉政府反制的巴拿马公司总数达96家

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    委内瑞拉政府将巴拿马公司总数上调至96家,并责令其暂停商业关系,以此作为衡量其保护金融体系的措施,以及两国之间的外交紧张局势。

    VTV国家频道报道,50家巴拿马公司将加入46家加拉加斯决定削减联系的公司名单,委内瑞拉国民经常使用巴拿马金融系统来动员金钱和财产免受公共财产侵害 。

    委内瑞拉副总统Tareck el Aissami于周三宣布了这项措施,并表示这些帐户被命令“冻结所有与总统政府代表的黑手党有关的巴拿马公司”. 虽然没有指定公司的名字。

    但Agencia Venezolana de Noticias(AVN)公布了受影响公司的完整清单,包括Valera石油公司(Varoco),Varela化学公司,Varela海外公司,L.J Varela y Asociados,Quantium Capital Inc和Seguros Fasad。

    Financiera La Hispanoamericana, Joganel Investment, Greenville Finance, Mendez- Sto Malo Investment, Inversiones Sarpin, Bienes Raíces Unidas, Gorgona Development Group, One Time Propertimes Corp, Raiders Holdings Corp, Inmobiliaria Isla Grande, Bienes Raíces Isla Grande, Banisto Brokers Inc Alquileres Govimar, entre otros nombres, conforman la lista de Caracas.

    马杜罗上周下令暂停与一些巴拿马官员的经济关系,包括瓦雷拉总统和该国副总统伊莎贝尔·德·圣马洛。

    巴拿马本周宣布,在双边外交危机的框架内,从4月25日起停止90天的委内瑞拉航空业务,停止90天,这已经包括各大使的撤离。

    此前,隶属于巴拿马经济和财政部(MEF)的国家反洗钱委员会发布了一份55名政治公开的委内瑞拉公民名单,这些公民可能构成“洗钱,融资风险高 恐怖主义和资助扩散大规模毁灭性武器“。

    在这张名单上是总统尼古拉斯马杜罗; 最高法院院长Maikel Moreno; Chavismo Diosdado Cabello的领导人之一; 全国选举委员会主席Tibisay Lucena; 检察长Tarek William Saab和一些部长等。

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