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[委国新闻] Sudeban对BOD银行实施新制裁

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Sudeban对BOD银行实施新制裁

委国新闻网最新编译:根据当地10月12日的新闻报道:委内瑞拉银行业机构监管局(Sudeban)周五报告说,它对BOD银行实施了新的行政制裁,作为对委内瑞拉用户资金的“保护和保障”措施,因其涉嫌“洗钱和资助恐怖分子”。

他们通过第05119号决议指出,在对银行进行全面检查时,显然与“高风险”客户之间存在联系,这些客户与一些国家保持商业关系。

“在规定的措施中,禁止进行新的投资,减少股利的支付,按时筹集资金,在国内或国外开设新分行,获得在国外或将要在国外建立的银行机构的股份和参股;禁止购买,转让或交换房地产”,银行业机构监管局的声明这样写道。

详情请看原文:https://dolartoday.com/atencion-sudeban-emite-nuevas-sanciones-al-bod-por-encontrar-riesgos-en-legitimacion-de-capitales/

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