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[委国社会] 两名委内瑞拉人被控诈骗波多黎各公司780万美元

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    委国华人新闻网最新编译:一名委内瑞拉公民在该国被控诈骗,同时也被西班牙、中国和塞内加尔司法部门起诉,而另一名下落不明的委内瑞拉公民则于6月27日周一被控对一家波多黎各公司实施了诈骗。

    当天,波多黎各司法部如是宣布并详细说明,Francisco Javier González Álvarez和Marcos Antonio Da Silva Castro,被指控因诈骗了当地公司Empresas Díaz旗下的Betteroads Asphalt公司780万美元,而一共犯有13项罪名。

    据一则通告解释,González Álvarez是委内瑞拉公司Aravena的业主,他与他的合伙人Da Silva Castro实施了一次10万桶液态沥青的虚假销售,而这些货物“根本从来没有存在过”。

    “他们来到波多黎各并在波多黎各国务院注册了空壳公司Madasi Oil Corp,在2011年3月以诈骗Betteroads公司为目的”,波多黎各司法部门称。

    为了实现这个目的,“他们向Betteroads成员表示,Arevenca公司和Madasi Oil Corp公司作为全球购买和销售石油材料最重要的企业之一”。

    “在提供石油产品预算服务后,被告同意以每桶78美元的价格向Betteroads公司出售10万桶液态沥青”,波多黎各司法部门称。

    因此,“以欺骗手段”,于2011年7月15日Betterroads以网上电子转帐方式,将2百万美元存到入Arevenca公司在瑞士的银行户口,用于购买沥青。

    详情看原文:http://www.2001.com.ve/en-la-calle/134486/dos-venezolanos-acusados-de-estafar--7-8-millones-  a-empresa-boricua.html

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    发表于 2016-6-29 01:34 | 显示全部楼层
    什么人这么有本事?
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